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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

　　本次會議為2021年第二次股東大會。

(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2021年9月28日9時30分

　　結束時間：2021年9月28日10時00分

(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

　　1.截止2021年9月24日持有公司股份的股東。

　　股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(七)會議地點：天津市南開區(qū)南京路358號今晚傳媒大廈1017會議室。

二、會議審議事項

　　會議審議公司第二屆董事會第四次會議提交的議案，具體議案如下：

　?。ㄒ唬徸h關于《減少公司注冊資本》的議案。

　?。ǘ徸h關于《公司變更注冊資本暨變更公司章程》的議案。

三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證；

　　2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、和代理人身份證；

　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件；

　　4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件；

5、辦理登記手續(xù)，可用信函或郵件方式進行登記，但不受理電話方式登記。

　　(二)登記時間: 

　　2021年9月24日9時00分至2021年9月24日17時00分

　　(三)登記地點:

　　天津市南開區(qū)南京路358號今晚傳媒大廈409室

四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：高瑞

　　聯(lián)系電話：022-27509155

　　傳    真：022-27509678

　　電子郵箱：gaorui_0216@163.com

　　聯(lián)系地址：天津市南開區(qū)南京路358號今晚傳媒大廈409室

　　郵政編碼：300100

 

 

 

天津市今晚網絡信息技術股份有限公司

董事會

2021年9月13日